Cyfrowe aktywa mogą ułatwiać sprawcom przemieszczanie pieniędzy i ukrywanie ich pochodzenia. Dla policjantów oznacza to konieczność nie tylko poznania rynku kryptoaktywów, lecz także odczytywania śladów transakcji i przekładania ustaleń na konkretne działania w śledztwie.
Takim umiejętnościom poświęcono drugą edycję warsztatów zorganizowanych w Bydgoszczy. Dwudniowe szkolenie było skierowane do funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością ekonomiczną oraz analizą finansową. Inicjatywę kontynuuje wydział właściwy do zwalczania przestępczości gospodarczej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a zainteresowanie ze strony policjantów było duże.
Od cyfrowej transakcji do dowodów w sprawie
Główny nacisk położono na ćwiczenia. Uczestnicy samodzielnie badali przepływ wartości, wyszukiwali zależności pomiędzy operacjami i oceniali znaczenie otrzymanych danych. Następnie zastanawiali się, jak wyniki analizy mogą pomóc w zaplanowaniu kolejnych czynności postępowania przygotowawczego.
Ma to znaczenie, ponieważ kryptoaktywa mogą być wykorzystywane do przenoszenia, ukrywania i legalizowania pieniędzy uzyskanych niezgodnie z prawem. Prześledzenie ich drogi może doprowadzić do ustalenia osób zaangażowanych w przestępstwo, powiązań między nimi oraz dowodów istotnych dla sprawy. Same dane transakcyjne trzeba jednak umieć właściwie zinterpretować.
Warsztaty stworzyły też przestrzeń do wymiany doświadczeń i omówienia trudności pojawiających się podczas służby. Funkcjonariusze dobrze ocenili zwłaszcza możliwość samodzielnej pracy nad przepływami oraz poznania sposobów wykorzystania ustaleń w prowadzonych postępowaniach.
Uczestników, w imieniu komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, powitał naczelnik wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. Zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania specjalistycznych kompetencji analitycznych i stosowania ich w codziennych zadaniach.
Dzięki drugiej odsłonie szkolenia więcej policjantów z garnizonu kujawsko-pomorskiego jest przygotowanych do analizowania przepływów kryptoaktywów. Przyjęcie obu edycji wskazuje, że dalsze szkolenia odpowiadają na potrzeby funkcjonariuszy. Za przygotowanie i poprowadzenie zajęć oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem podziękowano komisarzowi Damianowi Pruskowi z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Wyrazy uznania skierowano również do uczestników za ich zaangażowanie.
Źródło: Wiadomości Policja Kujawsko-Pomorska